доверьте сбор информации профессионалам
Тел: +7 (499) 251-51-11
E-mail: bs@bsinfo.moscow
  • Р
  • E
Мобильная версия
Логин:

Пароль:
  Забыли пароль?
-->
Главная>Новости>Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении юриста, который на подставное лицо оформил фирму, а потом к ней пытался присоединить другое предприятие

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении юриста, который на подставное лицо оформил фирму, а потом к ней пытался присоединить другое предприятие

10.10.2013
Прокуратура Калининского округа г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении юриста, который на подставное лицо оформил фирму, а потом к ней пытался присоединить другое предприятие

Как полагает следствие, в январе 2012 г. Андрей Глинберг от имени подставного лица (жителя Москвы, данные о котором взял в Интернете) составил документы о создании в Тюмени фирмы  и по почте отправил их в налоговую инспекцию.  3 февраля 2012 года на основании полученных документов Инспекция зарегистрировала ООО "Импульс" и поставила фирму на налоговый учёт.

Далее Глинбергу поступил заказ на присоединение одного из тюменских предприятий (предприятия по благоустройству и уборке улиц) к вновь созданной компании с целью последующей ликвидации. Юрист подготовил необходимый пакет документов для реорганизации и по почте направил их в регистрирующий орган. На основании полученных документов Инспекция внесла в ЕГРЮЛ запись о начале процедуры реорганизации.

Учредитель реорганизуемой организации (потерпевший) обратился в арбитражный суд Тюменской области и в сентябре 2012 года суд признал недействительными документы о реорганизации предприятия по благоустройству и уборке улиц, а также записи о начале процедуры его реорганизации. В январе 2013 года было возбуждено уголовное дело.

Для сведения: ответственность за создание и реорганизацию юридического лица через подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ) была введена Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №419-ФЗ.
Санкция ч.1 ст. 173.1 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Мы рекомендуем регулярно получать выписку из ЕГРЮЛ по своей компании, чтобы оградить себя от возможных мошеннических действий.

Источник:  Агентство деловой информации "БС-инфо"

Возврат к списку

 

Внимание! Сезонные скидки!

Уважаемые клиенты! При заказе трех и более официальных выписок предоставляется скидка 10%
Новости
27.01.2020 Mail.ru возобновил работу
MAIL.RU после 3-х часового сбоя возобновил работу.
Аварийный почтовый ящик в яндексе на всякий случай сохраним.
27.01.2020 сбой в работе mail.ru по всей России
Сервис MAIL.RU не работает в большинстве регионах России из-за технического сбоя. 
К сожалению, сбой серверов на mail.ru затронул и наши почтовые ящики.
Компания MAIL.RU обещает восстановить работоспособность в ближайшее время.
Приносим извинения за неудобства,  для оперативной связи с нами используйте аварийный почтовый ящик
bs.inf@yandex.ru

23.06.2017 Портал Росреестра - опять проблемы.
Заблокирована работа системы ФГИС Единого Государственного Реестра Недвижимости на портале Росреестра. Данная система позволяет в ON-Line отправлять запросы и получать электронные выписки из ЕГРН.
Теперь система требует идентификации пользователей, которая должна подтверждаться Электронно-цифровой подписью КриптоПро (criptopro.ru).
 К сожалению, данная технологии пока не работает - не удается получить ЭЦП и , главное, на портале Росреестра, подтвердить идентификацию по ЭЦП.
Как объяснили в Росреестре попытка подключения ЭЦП для идентификации пользователя пока прошла неудачно, поэтому операторы Росреестра все объясняют просто сбоем на портале.
20.01.2017 Росреестр в параличе. Хотели как лучше...
 Очередная реформа системы регистрации и кадастрового учета привела к предсказуемым последствиям: электронные сервисы не работают, рынок под угрозой коллапса.
 Система выставления УИН (Уникальный идентификатор назначения-платежа) не работает, сотрудники МФЦ не имеют понятия откуда брать Уникальный идентификатор платежа и принимают к запросам на получение выписок из ЕГРН обезличенные финансовые документы оплаты госпошлины.
 Единая база данных госреестра недвижимости, которая должна была объединить бывшие Реестры ЕГРП и ГКН из всех территорально распределенных серверов не сформирована.
 Запросы на получение выписок из ЕГРН направляются в региональные подразделения Росреестра, которые ссылаясь на Приказ Минэкономразвития справедливо отказываются выполнять услуги, так как УИНа на оплату этих услуг нет.
Обычная схема - ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА!
08.09.2016 Жители Подмосковья смогут быстрее получать сведения о недвижимости через МФЦ
Изменяется порядок взаимодействия между Управлением Росреестра по Московской области (Управление), Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (Филиал) и ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Все новости >>
Скидки и Акции

Весенние скидки на все услуги!
Тематические статьи
16 Окт 2013 В ЕГРЮЛ содержится устаревшая информация о паспортных данных руководителя. Что делать?
Как уведомить ФНС об изменении паспортных данных директора (и\или участников) общества, если новые формы заявлений не предусматривают такую возможность?
15 Окт 2013 Почему вместо выписки из ЕГРП можно получить уведомление (справку) об отсутствии сведений в реестре?
Наличие информации о точном адресе объекта не гарантирует получение выписки из ЕГРП.
12 Сен 2013 Практика: Задача с множеством ответов.
Можно ли доверять информации из ЕГРП, предоставленной в электронном виде?
11 Сен 2013 Практика: Можно ли доверять данным в выписке из ЕГРЮЛ?
Ошибки, от которых никто не застрахован – на что стоит обратить внимание при получении официального документа.
14 Авг 2013 Практика: Как узнать собственника помещения?
Затопили соседи сверху! Сосед перенёс» забор на даче.  
Что делать? Как вычислить собственника?
Все статьи >>
<img id="bxid_189285" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/>   Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении юриста, который на подставное лицо оформил фирму, а потом к ней пытался присоединить другое предприятие