С отмыванием денег будут бороться по плану

Президент Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным поручил ведомству активно участвовать в разработке национального плана по борьбе с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и оффшорами. На основании этого плана будет выстроен мегарегулятор всех финансовых вопросов в стране. 

По мнению Чиханчина, с 1 июля в рамках реализации принятого закона о противодействии финансовым незаконным операциям необходимо принять еще два указа президента, более 20 постановлений правительства и более 20 внутриведомственных документов. Причем касаться эти документы будут не только оффшоров, но и борьбы с незаконным оборотом в сфере электронных денег. 

Напомним, в этом месяце Госдума окончательно приняла закон, направленный на создание условий для предотвращения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций. Проект закона был разработан правительством РФ во исполнение поручения и указа президента страны о принятии мер по повышению прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в России с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.

Закон содержит нормы, направленные на исключение возможности регистрации "фирм-однодневок" по фиктивным адресам и расширение перечня финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Вводится обязанность по обеспечению передачи документов бухучета при смене руководства организации и конфискация доходов от преступлений экономической направленности. Устанавливается материальная ответственность контролирующих должника лиц и руководителей должника, действия которых повлекли банкротство, и уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу наличных денег в российской или иностранной валюте, дорожных чеков, внутренних и внешних ценных бумаг.Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц будут предоставляться теперь уполномоченным сотрудникам полиции только на основании судебного решения.

Одним из ключевых изменений является введение определения бенефициарного владельца. Под ним понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет либо имеет возможность контролировать действия клиента. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны предоставлять этим организациям информацию о своих бенефициарах. Закон допускает блокирование безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и ее финансировании.

Помимо этого, еще весной озвучивались планы Росфинмониторинга установить мониторинг за доходами чиновников, отвечающих за госзакупки и государственные ресурсы, а также ввести уголовную ответственность для юридических лиц.Однако на те же офошоры, которые давно усилиями пропаганды превратились в мировое зло, есть разные точки зрения. 

Например, министр экономики Антон Силуанов, выступая вчера перед Советом федерации, заявил, что по его мнению российские госкомпании и компании с госучастием могут размещать в оффшорах свои капиталы. По его мнению, если компания раскрывает информацию о собственнике и платит налоги в РФ, она может использовать офшорную юрисдикцию, так как это может быть более удобным с точки зрения права.