доверьте сбор информации профессионалам
| Тел: | +7 (499) 251-51-11 | |
| E-mail: bs@bsinfo.moscow | ||
   |
Мобильная версия
Законопроект, ужесточающий контроль за бизнесом
25.03.2013
В первом чтении Госдумой принят законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (в части противодействия незаконным финансовым операциям)"
Данный законопроект вносит ряд серьезных изменений в ряд кодексов и федеральных законов.
В частности, предлагают законодательно закрепить понятие "бенефициарного владельца" дополнив ст.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" абзацем следующего содержания:
Критерии отнесения лица к числу бенефициарных владельцев и требования к процедуре его идентификации устанавливаются Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, в том числе являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков
В случае принятия закона, клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
В свою очередь кредитные и иные организации обязаны предпринимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев и обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.
Также законопроектом предусматривается ряд причин по которым кредитные организации обязаны отказаться от заключения договора банковского счёта.
Кредитные организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа по основаниям, предусмотренным ФЗ.
скачать текст законопроекта, принятого в 1-ом чтении
Источник:
Агентство деловой информации "БС-инфо" |
 Новости
27.01.2020
Mail.ru возобновил работу
MAIL.RU после 3-х часового сбоя возобновил работу. Аварийный почтовый ящик в яндексе на всякий случай сохраним.
27.01.2020
сбой в работе mail.ru по всей России
Сервис MAIL.RU не работает в большинстве регионах России из-за технического сбоя. К сожалению, сбой серверов на mail.ru затронул и наши почтовые ящики.
Компания MAIL.RU обещает восстановить работоспособность в ближайшее время.
Приносим извинения за неудобства, для оперативной связи с нами используйте аварийный почтовый ящик
bs.inf@yandex.ru
23.06.2017
Портал Росреестра - опять проблемы.
Заблокирована работа системы ФГИС Единого Государственного Реестра Недвижимости на портале Росреестра. Данная система позволяет в ON-Line отправлять запросы и получать электронные выписки из ЕГРН. Теперь система требует идентификации пользователей, которая должна подтверждаться Электронно-цифровой подписью КриптоПро (criptopro.ru). К сожалению, данная технологии пока не работает - не удается получить ЭЦП и , главное, на портале Росреестра, подтвердить идентификацию по ЭЦП. Как объяснили в Росреестре попытка подключения ЭЦП для идентификации пользователя пока прошла неудачно, поэтому операторы Росреестра все объясняют просто сбоем на портале.
20.01.2017
Росреестр в параличе. Хотели как лучше...
Очередная реформа системы регистрации и кадастрового учета привела к предсказуемым последствиям: электронные сервисы не работают, рынок под угрозой коллапса. Система выставления УИН (Уникальный идентификатор назначения-платежа) не работает, сотрудники МФЦ не имеют понятия откуда брать Уникальный идентификатор платежа и принимают к запросам на получение выписок из ЕГРН обезличенные финансовые документы оплаты госпошлины. Единая база данных госреестра недвижимости, которая должна была объединить бывшие Реестры ЕГРП и ГКН из всех территорально распределенных серверов не сформирована. Запросы на получение выписок из ЕГРН направляются в региональные подразделения Росреестра, которые ссылаясь на Приказ Минэкономразвития справедливо отказываются выполнять услуги, так как УИНа на оплату этих услуг нет. Обычная схема - ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА!
08.09.2016
Жители Подмосковья смогут быстрее получать сведения о недвижимости через МФЦ
Изменяется порядок взаимодействия между Управлением Росреестра по Московской области (Управление), Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (Филиал) и ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».  Скидки и Акции
|
Тематические статьи
16 Окт 2013
В ЕГРЮЛ содержится устаревшая информация о паспортных данных руководителя. Что делать?
Как уведомить ФНС об изменении паспортных данных директора (и\или участников) общества, если новые формы заявлений не предусматривают такую возможность?
Как уведомить ФНС об изменении паспортных данных директора (и\или участников) общества, если новые формы заявлений не предусматривают такую возможность?
15 Окт 2013
Почему вместо выписки из ЕГРП можно получить уведомление (справку) об отсутствии сведений в реестре?
Наличие информации о точном адресе объекта не гарантирует получение выписки из ЕГРП.
Наличие информации о точном адресе объекта не гарантирует получение выписки из ЕГРП.
12 Сен 2013
Практика: Задача с множеством ответов.
Можно ли доверять информации из ЕГРП, предоставленной в электронном виде?
Можно ли доверять информации из ЕГРП, предоставленной в электронном виде?
11 Сен 2013
Практика: Можно ли доверять данным в выписке из ЕГРЮЛ?
Ошибки, от которых никто не застрахован – на что стоит обратить внимание при получении официального документа.
Ошибки, от которых никто не застрахован – на что стоит обратить внимание при получении официального документа.
14 Авг 2013
Практика: Как узнать собственника помещения?
Затопили соседи сверху! Сосед перенёс» забор на даче.
Что делать? Как вычислить собственника?
Затопили соседи сверху! Сосед перенёс» забор на даче.
Что делать? Как вычислить собственника?
Агентство деловой информации "БС-инфо" является членом Московской торгово-промышленной палаты (Регистрационный номер 123-148, выдано по решению Президиума Палаты 31.03.2010г.)
Агентство деловой информации «БС-инфо» имеет зарегистрированный товарный знак «БСИНФО», охраняемый законом (Свидетельство № 436661 от 10.05.2011г.)
Агентство деловой информации «БС-инфо» имеет зарегистрированную в реестре базу данных юридических лиц «BSINFORM» (Свидетельство № 5641 от 16.02.2000г.)