доверьте сбор информации профессионалам
Тел: +7 (499) 251-51-11
E-mail: bs@bsinfo.moscow
  • Р
  • E
Мобильная версия
Логин:

Пароль:
  Забыли пароль?
-->
Главная>Новости>Росфинмониторинг предлагает новые методы борьбы с однодневками

Росфинмониторинг предлагает новые методы борьбы с однодневками

19.10.2012

Существование фирм-однодневок особенно беспокоит чиновников последние несколько лет. В 2010 году, тогда ещё президент РФ Дмитрий Медведев, поручил усилить контроль за подобными организациями, предложить меры по недопущению их регистрации.

На сегодняшний день в рамках исполнения данного поручения внесены в Уголовный кодекс статьи, устанавливающие ответственность за создание фирм по поддельным документам и\или через подставных лиц (ст. 173.1 и 173.2). К сожалению, пока положительной правоприменительной практики по этим статьям ещё не наработано.

Сейчас Росфинмониторингом предлагаются административные меры по борьбе с фирмами однодневками. В том числе:
  • ограничение для учредителей (участников) юр.лиц 
предлагается "расширить" запрет на осуществление предпринимательской деятельности вплоть до вхождения в состав собственников юр.лиц; также предлагают распространить запрет и на лиц, являющихся участниками ликвидируемых по решению налогового органа компаний.

  • установлен максимальный срок для проведения ликвидации
предполагается, что общий срок ликвидации юридического лица не должен превышать 18 месяцев

  • запрет на осуществление процедур реорганизации в форме присоединения к компании, находящейся в процессе ликвидации
сейчас данный способ часто используют для "упрощённой ликвидации".

Кроме прочего для борьбы с фирмами-однодневками планируют привлекать финансово-кредитные учреждения (банки). Банкам дадут полномочия для расторжения договора при наличии даже формальных признаков фирм-однодневок (например, несоответствие юридического и фактического адресов и пр.), или при отказе в предоставлении информации (например, о бенефициарах), или даже при наличии просто подозрений относительно незаконного использования денежных средств.

Не останутся в стороне и налоговые органы. В свою очередь налоговики смогут потребовать от банков приостановление обслуживания "подозрительных" фирм.

По информации "Ведомостей" данный пакет поправок уже согласован Минфином, Минэкономразвития, МВД, Федеральной налоговой службой и ЦБ. И теперь слово за правительством.
АДИ "БС-инфо",
19.10.2012 г.





Возврат к списку

 

Внимание! Сезонные скидки!

Уважаемые клиенты! При заказе трех и более официальных выписок предоставляется скидка 10%
Новости
27.01.2020 Mail.ru возобновил работу
MAIL.RU после 3-х часового сбоя возобновил работу.
Аварийный почтовый ящик в яндексе на всякий случай сохраним.
27.01.2020 сбой в работе mail.ru по всей России
Сервис MAIL.RU не работает в большинстве регионах России из-за технического сбоя. 
К сожалению, сбой серверов на mail.ru затронул и наши почтовые ящики.
Компания MAIL.RU обещает восстановить работоспособность в ближайшее время.
Приносим извинения за неудобства,  для оперативной связи с нами используйте аварийный почтовый ящик
bs.inf@yandex.ru

23.06.2017 Портал Росреестра - опять проблемы.
Заблокирована работа системы ФГИС Единого Государственного Реестра Недвижимости на портале Росреестра. Данная система позволяет в ON-Line отправлять запросы и получать электронные выписки из ЕГРН.
Теперь система требует идентификации пользователей, которая должна подтверждаться Электронно-цифровой подписью КриптоПро (criptopro.ru).
 К сожалению, данная технологии пока не работает - не удается получить ЭЦП и , главное, на портале Росреестра, подтвердить идентификацию по ЭЦП.
Как объяснили в Росреестре попытка подключения ЭЦП для идентификации пользователя пока прошла неудачно, поэтому операторы Росреестра все объясняют просто сбоем на портале.
20.01.2017 Росреестр в параличе. Хотели как лучше...
 Очередная реформа системы регистрации и кадастрового учета привела к предсказуемым последствиям: электронные сервисы не работают, рынок под угрозой коллапса.
 Система выставления УИН (Уникальный идентификатор назначения-платежа) не работает, сотрудники МФЦ не имеют понятия откуда брать Уникальный идентификатор платежа и принимают к запросам на получение выписок из ЕГРН обезличенные финансовые документы оплаты госпошлины.
 Единая база данных госреестра недвижимости, которая должна была объединить бывшие Реестры ЕГРП и ГКН из всех территорально распределенных серверов не сформирована.
 Запросы на получение выписок из ЕГРН направляются в региональные подразделения Росреестра, которые ссылаясь на Приказ Минэкономразвития справедливо отказываются выполнять услуги, так как УИНа на оплату этих услуг нет.
Обычная схема - ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА!
08.09.2016 Жители Подмосковья смогут быстрее получать сведения о недвижимости через МФЦ
Изменяется порядок взаимодействия между Управлением Росреестра по Московской области (Управление), Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (Филиал) и ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Все новости >>
Скидки и Акции

Весенние скидки на все услуги!
Тематические статьи
16 Окт 2013 В ЕГРЮЛ содержится устаревшая информация о паспортных данных руководителя. Что делать?
Как уведомить ФНС об изменении паспортных данных директора (и\или участников) общества, если новые формы заявлений не предусматривают такую возможность?
15 Окт 2013 Почему вместо выписки из ЕГРП можно получить уведомление (справку) об отсутствии сведений в реестре?
Наличие информации о точном адресе объекта не гарантирует получение выписки из ЕГРП.
12 Сен 2013 Практика: Задача с множеством ответов.
Можно ли доверять информации из ЕГРП, предоставленной в электронном виде?
11 Сен 2013 Практика: Можно ли доверять данным в выписке из ЕГРЮЛ?
Ошибки, от которых никто не застрахован – на что стоит обратить внимание при получении официального документа.
14 Авг 2013 Практика: Как узнать собственника помещения?
Затопили соседи сверху! Сосед перенёс» забор на даче.  
Что делать? Как вычислить собственника?
Все статьи >>
<img id="bxid_189285" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/>   Росфинмониторинг предлагает новые методы борьбы с однодневками