Студенты Волгограда становятся участниками схем по отмыванию миллиардов рублей

В настоящее время органы внутренних дел обеспокоены участившимися случаями предоставления студентами за денежное вознаграждение своих паспортов для различных финансовых операций, которые законодатель однозначно трактует как преступление. Об этом сообщается в официальном блоге ГУВД по Волгоградской области. Молодые люди приезжающие на учебу в крупные города России, таким образом, ищут способ заработать легкие деньги. Именно этими молодыми людьми активно интересуются криминальные группировки, втягивая студентов в теневые финансовые операции. Выявлено немало случаев, когда на одного учащегося оформлялись несколько десятков «фирм-однодневок», а суммы, проходившие через них, исчислялись миллиардами рублей. Например, в Волгограде в 2007-2008 годах сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД выявили организованную преступную группу, руководитель которой обналичил денежные средства на сумму около 2 миллиардов рублей, занимаясь незаконной банковской деятельностью. В результате проведенных мероприятий оперативники установили, что в эту организованную группу входили около 7-8 молодых людей 1979-1985 годов рождения – студенты учебных заведений Волжского, на которых осуществлялась регистрация фирм. Социальная акция «Береги паспорт смолоду», стартовавшая в крупнейших ВУЗах Москвы и продолжающаяся в учебных заведениях других российских регионов, в том числе и в Волгоградской области, предупредить студентов о неотвратимости наказания за участие в незаконной финансовой деятельности. Часто соблазн заработать путем передачи паспорта нечистым на руку дельцам оборачивается судимостью и, как следствие, поломанной судьбой. В ГУВД предупреждают, участие в незаконной деятельности по регистрации фирм на свое имя влечет уголовную ответственность. Уголовным кодексом Российской Федерации такие действия могут трактоваться как «Незаконное предпринимательство» (ст.171 УК РФ), «Лжепредпринимательство» (ст.173 УК РФ) и «Легализация» (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем» (ст.174 УК РФ). Причастность к незаконной деятельности пагубно отражается на судьбе выпускников. Помимо уголовной ответственности, им необходимо учитывать и тот факт, что крупные и наиболее престижные компании имеют мощную систему безопасности и кадровую службу, которые проводят серьезную проверку при приеме на работу. Малейшее сомнение в законопослушности кандидатов, как правило, уже является основанием для отказа. www.volpromex.ru

Источник: Информационно-ресурсный Центр Совета директоров Волгограда "ВолгаПромЭксперт"